Article 276 du code des sociétés commerciales
«SOTACIB KAIROUAN»
Société anonyme
Capital social : 217.480.000 de D
Siège social : Immeuble Alyssa, Angle de la Rue Tanganica et le Passage du Lac Neusiedl, Les Berges du Lac - 1053 Tunis
Identifiant Unique : 1007145F
Le Conseil d'administration tenu le 25/3/2025, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire devront se tenir le lundi 28 avril 2025 à 9 heures par visioconférence avec comme points à l'ordre du jour :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2024;
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024 et approbation des états financiers de l'exercice 2024 ;
3. Approbation des Conventions réglementées ;
4. Distribution des dividendes et affectation des résultats au titre du même exercice ;
5. Ratification de la nomination d'un administrateur ;
6. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2024 ;
7. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2024 ;
8. Dotation au Fonds Social ;
9. Nomination des administrateurs ;
10. Nomination du commissaire aux comptes ;
11. Nomination d'un Co-commissaire aux comptes ;
12. Pouvoirs
La convocation a été déposée au Registre National des Entreprises sous l'identifiant unique N°1007145F et dossier n°2025231799 le 26/3/2025.