Arab Banking Corporation - Tunisie ci-après («Bank ABC- Tunisie»)
Société Anonyme au capital de 100.000.000 DT
Siège Social : ABC Building, Rue du Lac d'Annecy - 1053 les Berges du Lac - Tunis
Tél : 71 86 18 61 - Fax : 71 86 09 21 - email : abc.tunis@bank-abc.com
Identifiant Unique : 0577975B
Arab Banking Corporation Tunisie ci-après («Bank ABC - Tunisie») porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 25 Avril 2025 à 14h au Four Seasons Hotel Tunis; et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation des délais et des modalités de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire,
2. Lecture et approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire,
3. Lecture et approbation du rapport annuel de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31/12/2024,
4. Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2024,
5. Lecture des rapports des Co-Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31/12/2024,
6. Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice clos le 31/12/2024,
7. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2024,
8. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2024,
9. Nomination d'administrateurs au sein du Conseil d'Administration,
10. Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes,
11. Allocation des jetons de présence aux administrateurs pour l'année 2025,
12. Pouvoirs en vue des formalités. 2025401011SANB3
Convocation à l'AGE
NEWREST SERVICES TUNISIE
SA au capital de 290 100 dinars
10 Rue de l'île de Rhodes
1053 Les Jardins Du Lac Tunis
IU : 0719312E
Le conseil d'administration a l'honneur de convoquer le commissaire aux comptes et les actionnaires de la
société en assemblée générale extraordinaire pour le 24 avril 2025 à 10 heures, au siège social sis au 10 Rue de l'île de Rhodes, 1053 Les Jardins du Lac, Tunis, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités et des délais de convocation
2. Continuité de l'activité
3. Pouvoirs en vue des formalités. 2025401013SANB3
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire
Société «BTK CAPITAL»
Filiale de la Banque Tunsio - Koweïtienne
Société anonyme
Au capital de 5.000.000 de dinars
Siège social : 10 Bis. Avenue Mohamed V - Immeuble BTK 1001 Tunis
Identifiant Unique : 0771607 Q
Messieurs les actionnaires de la société «BTK CAPITAL» sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mardi 22 avril 2025 à 10h30 au siège social de la société sis au 10 Bis, Avenue Mohamed V - Immeuble BTK - 1001 Tunis et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2024 ;
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024;
3- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024;
4- Approbation des conventions réglementées mentionnées dans l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
5- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2024;
6- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 ;
7- Pouvoirs pour formalités. 2025401014SANB3
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire
Société BTK Finance
S.A au capital de 300.000 dinars
Siège social : 11, rue Hédi Nouira 1001 - Tunis
Identifiant unique : 0514211Q
Messieurs les actionnaires de la société BTK Finance sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra le mardi 22 avril 2024 à 8h30, au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2024.
2. Examen des états financiers arrêtés au 31/12/2024.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2024.
4. Approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2024.
5. Approbation des opérations régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6. Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice 2024.
7. Affectation des résultats de l'exercice 2024.
8. Fixation des jetons de présence à accorder aux membres du Conseil d'Administration, au titre de l'exercice 2025.
9. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales. 2025401015SANB3
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire
BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS
S.A. au capital de 108.744.320 DT
Identifiant Unique : 0015094B
Siège social : Boulevard Mohamed El Béji CAID ESSEBSI, lotissement AFH, BC8, centre Urbain Nord - 1082 Tunis
Il est porté à la connaissance des actionnaires de la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) que la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque se tiendra le 30 Avril 2025 à 10H00, au siège de la Banque sis au Boulevard Mohamed El Béji CAID ESSEBSI, lotissement AFH, BC8, centre Urbain Nord - 1082 Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers de la société mère arrêtés au 31/12/2024 ;
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers de la société mère arrêtés au 31/12/2024;
3. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2024 ;
4. Lecture des deux rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2024 ;
5. Approbation des rapports du conseil d'administration, des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2024 ;
6. Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2024 ;
7. Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2024;
8. Fixation des jetons de présence;
9. L'approbation de la nomination de nouveaux membres au Conseil d'Administration.
Les documents relatifs à ladite assemblée générale sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège de la Banque durant les délais légaux.