(ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE)
Article 276 du code des sociétés commerciales
FANCY BEAUTY BREEZE DISTRIBUTION
Société anonyme
Capital social : 850.000 DT
Siège social : Rue Alain Savary - Bloc B - Appartement B5 - 1002 Tunis
I.U. : 1687614X
Les actionnaires sont convoqués par le conseil d'administration du 4 avril 2025, à l'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) devant se tenir le 8 mai 2025 à 10H au siège social de la société sis à la Rue Alain Savary - Bloc B - Appartement B.5 - 1002 Tunis avec comme points à l'ordre du jour :
En sa forme d'Assemblée générale ordinaire avec comme points à l'ordre du jour :
1/ Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée ;
2/ Examen et approbation du rapport du conseil relatif à l'exercice clos au 31/12/2023 ;
3/ Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2023 ;
4/ Approbation de conventions réglementées ;
5/ Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2023 ;
6/ Quitus aux administrateurs.
En sa forme d'Assemblée générale extraordinaire avec comme points à l'ordre du jour :
1. Dissolution anticipée de la société ;
2. Nomination du liquidateur ;
3. Siège de la liquidation;
4. Durée du mandat du liquidateur ;
5. Pouvoirs pour formalités.