ACT PHARMA
Société anonyme
Au capital social de : 1.300.000 dinars
Siège social : Zone Industrielle Oued Zarga - Béja
Immatriculée au registre national des entreprises
Sous l'Identifiant unique : N°1128705N
Les actionnaires de la société ACT PHARMA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire
p. 3043annuelle qui se tiendra au bureau de Tunis, rue Madinet Khadhima - Résidence YOSRA - A2- Cité Ennasr 2, le mardi 3 juin 2025 à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2024.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2024.
- Quitus au conseil d'administration.
- Affectation des résultats de l'exercice 2024.
- Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Jetons de présence.
- Renouvellement des mandats des administrateurs pour les exercices 2025-2026 et 2027.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2025-2026 et 2027.
- Prime d'intéressement variable allouée au Président Directeur Général de la société au titre de l'exercice 2024.
- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au bureau de Tunis, rue Madinet Khadhima - Résidence YOSRA - A2- Cité Ennasr 2, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2024, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires, et ce à compter du vendredi 16 mai 2025.