Siège social : GP1 Km 12, Ezzahra
Capital social : 180 003 600 Dinars
Identifiant Unique : 1058891R
Suite à la décision du Conseil d'Administration réuni le 23/04/2025, les actionnaires de la Société POULINA GROUP HOLDING, S.A sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle aura lieu le mercredi 11/6/2025 à 10H30 au siège social de la Société sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers individuels de la société POULINA GROUP HOLDING au 31/12/2024.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société POULINA GROUP HOLDING au titre de l'exercice 2024.
3) Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers individuels, de la société POULINA GROUP HOLDING, au 31/12/2024.
4) Examen des états financiers consolidés du groupe POULINA au 31/12/2024.
5) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion du groupe POULINA ainsi que du reporting ESG, au titre de l'exercice 2024.
6) Lecture du rapport général des commissaires aux comptes afférent aux états financiers consolidés, du groupe POULINA, au 31/12/2024.
7) Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
8) Approbation du rapport de gestion et des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2024.
9) Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés, du groupe POULINA, relatifs à l'exercice 2024.
10) Affectation du résultat de la société PGH au titre de l'exercice 2024 et distribution des dividendes.
11) Fixation des jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2024.
12) Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2024.
13) Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
14) Franchissement de seuil.
15) Information de l'Assemblée Générale Ordinaire conformément aux articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
16) Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle seront tenus à la disposition des actionnaires, durant le délai légal, au siège social de la société.