Exercice 2024 du 20/6/2025
Polyclinique du Lac - SA
Société anonyme
Au capital de 28.380.000 DT (totalement libéré)
Siège social : Rue du Lac de Constance Les Berges du Lac - 1053 - Tunis
Tél : 71.960.000
Fax : 71.960.309
MF : 0496701 A/A/M/000
RNE : 496701A
Cher actionnaire,
Le conseil d'administration de la Polyclinique les Berges du Lac convoque tous les actionnaires de la société à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Vendredi 20/6/2025 à 19H00 à hôtel NOVOTEL LAC 2 et ce pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation des états et des rapports d'activité du conseil d'administration pour l'exercice 2024 individuels et consolidés;
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2024 individuels et consolidés;
3- Approbation des conventions réglementées;
4- Quitus aux administrateurs;
5- Affectation des résultats de 2024;
6- Fixation des jetons de présence de l'exercice 2024;
7- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2025-2026-2027;
8- Election d'un nouveau bureau du conseil d'administration pour les exercices 2025-2026-2027.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la Polyclinique les Berges du Lac.