CEREALIS S.A
Société anonyme
Au capital social de 4.888.889 TND
Siège social : Immeuble Amir El Bouhaira, Appt N°1, Rue du Lac Turkana Les Berges du Lac, 1053, Tunis - Tunisie
Matricule fiscal : 849850A/NM/000
Matricule CNSS : 00340687-23
Mesdames et messieurs les actionnaires,
Au nom du Conseil d'Administration de la société, son président a l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le 17 Juin 2025 à dix heures trente (10h30) à l'IACE (Institut Arabe des Chefs d'Entreprise) sis à la Rue du Lac TURKANA, les Berges du Lac, 1053, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024.
2. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024.
3. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024.
4. Approbation des conventions réglementées conformément à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2024.
5. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024.
6. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs ;
7. Renouvellement du mandat des administrateurs;
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ; et
9. Pouvoirs pour formalités.
Conformément aux dispositions des statuts, vous avez la possibilité de consulter les documents nécessaires à votre information qui sont à votre disposition au siège social de la Société. Par ailleurs, nous vous rappelons que vous pouvez vous faire représenter par un autre membre muni d'un pouvoir régulier.
Nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs l'assurance de nos salutations les meilleures.