Tunisie Profilés Aluminium TPR
SA au capital de 50.000.000 Dinars
Siège social : ZI Sidi Rezig - Rue des Usines - 2033 Mégrine
Identifiant Unique RNE N° : 0002660 R
CNSS N°: 05556379
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium TPR, sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 17 Juin 2025 à 15 Heures à la Maison de l'Entreprise « Institut Arabe des Chefs d'Entreprises» sise à l'Avenue Principale 1053 les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport d'activité pour l'exercice clos au 31/12/2024
2- Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels de l'exercice clos au 31/12/2024
3- Approbation des états financiers individuels arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2024
4- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales
5- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2024
6- Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2024
7- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2024
8- Affectation des résultats de l'exercice 2024
9- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration
10- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit
11- Nomination d'un deuxième administrateur indépendant
12- Pouvoirs en vue de formalités.
Les documents de l'Assemblée Générale Ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires au siège de la société sis à la Rue des Usines Z.I Sidi Rézig Mégrine 21 jours avant la tenue de l'assemblée.