Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration, du mandat du PDG

et désignation de commissaires aux comptes
Société Hasdrubal Thalassa Hôtels
S.A. au capital de 28442.910 dt
I.U. : 0345519R
M.F : 0345519RAM000
Siège social : Rue Lac LOCKNESS, Immeuble les Arcades, B.P. 34 - Les Berges du Lac - 1053 Tunis

Par décision du 12 Mai 2022, Procès-verbal enregistré à la Recette des Finances, les Berges du Lac, Tunis, le 13 Mai 2025, sous le n°25703920, Quittance n°M055793, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de :

1) Renouveler le mandat des membres du conseil d'administration dans sa composition suivante :
Mr Mohamed Amouri
Mr. Abderraouf Amouri
Mlle Rim Amouri
Mlle Dorra Amouri

La Société d'Exploitation Touristique pour les exercices 2025, 2026 et 2027.

1- Désigner Monsieur Slaheddine ZAHAF et, Monsieur Walid BOUCHOUCHA représentants légaux de la société AUDEXA, comme commissaires aux comptes pour les exercices 2025, 2026 et 2027.

Respect des dispositions de l'article 388

Par décision du 12 Mai 2025, procès-verbal enregistré à la Recette des Finances, les Berges du Lac, Tunis, le 13 Mai 2025, sous le n°25703919, Quittance n°M055787, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé, la continuité de l'activité de la Société conformément à l'article 388 du code des sociétés commerciales.

Renouvellement du mandat du Président Directeur Général :

Par décision du 12 Mai 2025, Procès-verbal enregistré à la Recette des Finances, les Berges du Lac. Tunis, le 13 Mai 2025, sous le n°25703921, Quittance n°M055797, le Conseil d'Administration a décidé de renouveler le mandat de Monsieur Abderraouf AMOURI, au poste de Président Directeur Général de la Société, pour la durée de son mandat d'administrateur, qui s'achèvera avec la tenue de l'Assemblée Générale ordinaire relative à l'exercice 2027 et jusqu'au 25 Juin 2028 date limite de la tenue de ladite Assemblée, en lui conférant tous les pouvoirs les plus étendus et nécessaires à la Direction de la Société, conformément aux statuts de la société et aux codes des sociétés commerciales.

Dépôt :

Des copies des procès-verbaux ci-dessus mentionnés ont été déposées au registre national des entreprises le 30 Mai 2025 dossier n°202541479.