Convocation à l'assemblée générale mixte — (ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE)

(ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE)

Article 276 du code de sociétés commerciales

«SOCIETE ASTON TECHNOLOGIES SA»

Société anonyme

Capital social : 1.663.350 dinars

Siège social : 67, Rue Alain Savary - Bloc B - Appt B5 -1002 Tunis

Identifiant Unique : 1565907G

Le Conseil d'administration tenu le 30/5/2025, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le 3/7/2025 à 10 Heures au siège social de la Société avec comme points à l'ordre du jour :

1. Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée;
2. Examen et approbation du rapport du conseil relatif à l'exercice clos au 31/12/2023 ;
3. Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2023 ;
4. Approbation de conventions réglementées;
5. Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2023 ;
6. Quitus aux administrateurs.

Le Conseil d'administration tenu le 30/5/2025, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale

extraordinaire devant se tenir le 3/7/2025 à 10 H 30 au siège social de la Société avec comme points à l'ordre du jour :

1. Dissolution anticipée de la société ;
2. Nomination du liquidateur;
3. Siège de la liquidation;
4. Durée du mandat du liquidateur;
5. Pouvoirs pour formalités.