Société anonyme
Au capital de 343 624 940 DT
Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des Etats Unis d'Amérique,
Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis
Identifiant Unique : 1072172 A
Conformément à l'article 26 - 4ème paragraphe des statuts, Messieurs les actionnaires de la société CARTHAGE CEMENT sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le 8 juillet 2025 à 10H00 à L'INSTITUT ARABE DES CHEFS D'ENTREPRISE IACE Les Berges du LAC 1 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire.
- Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes, relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations prévues aux articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales.
- Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales.
- Approbation du rapport de gestion au 31 décembre 2024.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2024.
- Affectation du résultat.
- Quitus aux administrateurs.
- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2024.
- Fixation du montant de la rémunération des membres des Comités d'Audit, Stratégique, de Rémunération et juridique et au titre de l'exercice 2024.
- Nomination d'un administrateur représentant de l'Etat pour les exercices 2025, 2026 et 2027.
- Ratification de la nomination d'un administrateur représentant des actionnaires minoritaires pour les exercices 2025, 2026 et 2027.
- Ratification de la nomination d'un administrateur indépendant pour les exercices 2025, 2026 et 2027.
- Nomination de commissaire aux comptes pour les exercices 2025, 2026 et 2027.
- Pouvoir pour accomplir les formalités légales.