MEDITERRANEE BITUMES-BITUMED
S.A au capital de 1.000.000 DT
Siège social : Zone Pétrolière de Radès
Identifiant Unique : 048125 V
Messieurs les actionnaires de la Société BITUMED S.A sont convoqués pour se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le 15 Juillet 2025 à 9h30, qui se tiendra en distanciel par vidéoconférence, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation du mode et délai de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2- Lecture et approbation du rapport de gestion de l'exercice 2024
3- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024.
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2024 et affectation des résultats.
5- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2024.
6- Fixation des jetons de présence aux Administrateurs.
7- Ratification de la cooptation d'une administratrice.
8- Nomination des administrateurs du Conseil d'Administration pour le mandat des trois exercices 2025-2026 et 2027.
9- Renouvellement du mandat ou nomination d'un nouveau commissaire aux comptes pour une période de trois années 2025-2026 et 2027.
10- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.