Société anonyme
Au capital de 39 472 530 Dinars
11, Rue des Lilas - 1082 Tunis - Mahrajène
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Chimique ALKIMIA sont invités à assister, le Mardi 29 Juillet 2025 à 10 Heures, au Siège de la Société à l'Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la Gestion de l'exercice 2024.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2024.
3. Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs au même exercice.
4. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2024 du Groupe ALKIMIA.
5. Quitus aux Administrateurs.
6. Fixation des jetons de présence et de la rémunération des Membres du Comité Permanent d'Audit.
7. Affectation du résultat net de l'exercice 2024.
8. Renouvellement du Mandat des deux commissaires aux comptes, 2025-2027.
Conformément à l'article 29 des statuts de la Société, tout actionnaire peut assister à l'AGO sur simple justification de son identité, à condition qu'il ait été immatriculé par son intermédiaire en Bourse, sur les registres de la Société, cinq jours au moins avant la date de ladite Assemblée Générale.
Tout actionnaire pourra par ailleurs se faire représenter par un mandataire de son choix, à condition qu'un "POUVOIR" soit déposé au siège social de la Société cinq jours au moins avant la date de l'Assemblée.
Les rapports à soumettre aux délibérations de l'AGO seront tenus à la disposition de chaque actionnaire au siège social de la Société.