Société anonyme
Au capital de 7.000.000 D
Siège social : Hôtel Aljazira Zone Touristique Sidi Mahrez DJERBA
Identifiant Unique RNE : 0008132X
Affiliation CNSS : 017733 - 79
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31/5/2025, enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt Souk le 12 Juin 2025 sous le n°25703947 Quittance n°M075959 a été déposé au centre National du registre des entreprises sous le n°202525186 Bulletin n°1 en date du 19/6/2025 les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première Résolution :
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice 2024 et du rapport général du Commissaire aux comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2024.
Deuxième Résolution :
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux
p. 3814opérations prévues par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales, en approuve le contenu.
Troisième Résolution :
L'Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2024.
Quatrième Résolution :
L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la société, se traduisant par un bénéfice net de 2 978 237,961 dinars.
L'assemblée Générale décide la distribution de 0D,400 par action en franchise de la retenue à la source à partir du 16 Juin 2025 et ce au siège de la société.
Cinquième Résolution :
L'Assemblée générale fixe le montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs et le montant de la rémunération à allouer aux membres du comité d'audit pour l'exercice 2024 à 30 062,500 DT (brut).
Sixième Résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les droits de vote des actionnaires présents ou représentés à l'A.G.O du 31/5/2025.
Septième Résolution :
L'assemblée générale confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.