Société KELIBIA BEACH SA
Au capital de 6.000.000 DT
Siège social : 14 Rue Samarkand La Marsa - Tunis
MF : 0601469 E/A/M/000
CNSS : 209477-54
Messieurs les actionnaires de la société Kelibia Beach SA, sont convoqués pour se réunir en Assemblée Générale Ordinaire à l'hôtel KELIBIA BEACH, zone touristique Mansoura Kélibia 8090, le 13 août 2025 à 08h (heure de Tunis), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des modes, délais et date de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire;
- Lecture des rapports de gestion et des états financiers de l'exercice 2023;
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2023;
- Approbation des rapports de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2023;
- Affectation des résultats de l'exercice 2023;
- Nomination d'un Commissaire aux comptes pour les exercices 2024-2025 et 2026;
- Nomination/Renouvellement des mandats des administrateurs pour les exercices 2024-2025 et 2026;
- Approbation des conventions et des opérations réglementées rentrant dans le cadre des dispositions de l'article 200 et suivant du Code des Sociétés Commerciales effectuées au cours de l'exercice 2023;
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2023;
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice 2023;
- Questions diverses.
Les documents afférents à cette Assemblée Générale sont à la disposition des actionnaires durant la période prévue par la loi, et ce dans notre hôtel sis à la zone touristique Kélibia.