HAIFA POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'INVESTISSEMENT
Société anonyme
Au capital de 5.776.490 DT
Siège social : Immeuble Mirmar, Busines city, Bloc B, Bureau 4.6, Centre Urbain Nord, Tunis
I.U : 1605717B
1- Assemblée Générale Ordinaire :
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire datée du 21 juin 2025, enregistré à la recette des finances Charguia, Tunis le 9/7/2025, sous le n°25707945, quittance n°M088078, et en vertu de l'avis de l'Assemblée Générale Ordinaire publié au B.O.R.N.E. N°99 du 21 mai 2025, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité :
- Approbation des procédures et des délais de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire
- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2024
- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2024
- Fixation des jetons de présence des administrateurs et de l'indemnité à allouer au président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2024
- Election des membres du conseil d'administration pour le mandat 2025-2026-2027 par :
- Le renouvellement du mandat de Mme et Mrs : Mohamed Faouzi Drissi, Association Développement et Investissement Jendouba 2050, Naouel Hmissi, Torki Abidi, Ma santé+, Noureddine Ghariani, Hakim Selmi, Samir Akermi et Faouzi Yahyaoui
- L'élection des nouveaux administrateurs suivants :
- Mme Nadia Ayadi
- M. Jawhar Marzouki
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Alpha consulting représenté par Mr Ali Khelifi pour la gestion 2025-2026-2027
- Les pouvoirs sont accordés au représentant légal de la société ou son mandataire pour effectuer les procédures de publication et de dépôt.
2- Assemblée Générale Extraordinaire :
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire datée du 21 juin 2025, enregistré à la recette des finances du premier bureau rue de Syrie, Tunis le 9/7/2025, sous le n°25707944, quittance n°M088070, les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité :
- Approbation des procédures et des délais de convocation de l'assemblée générale extraordinaire.
- Augmentation du capital social de la société de 5.776.490 DT pour le ramener à 6.676.490 DT, à souscrire en numéraire par l'émission de 90.000 actions, destinées aux anciens actionnaires au prix de la valeur nominale la DT et à de nouveaux actionnaires au prix d'émission de 15 DT, soit une prime d'émission de 5 DT
- Procéder au changement du siège social de la société du bureau 4.3, immeuble Mirmar, business city, Bloc B, Centre Urbain Nord Tunis au bureau 4.6, immeuble Mirmar, business city, Bloc B, Centre Urbain Nord, Tunis.
- Les pouvoirs sont accordés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les procédures de publication et de dépôt.
Une copie du PV de l'assemblée générale ordinaire a été déposée au RNE le 14/7/2025, quittance n° 2025P64953474, 2025F42281089, 2025F42280092 (récépisé de dépôt dossier n°202553677)
Une copie du PV de l'assemblée générale extraordinaire a été déposée au RNE le 14/7/2025, quittance n° 2025F42216560. 2025402490SANB2
Notice d'information
Haifa pour le Développement et l'Investissement
Société anonyme
Au capital de 5.776.490 DT
Siège social : Immeuble Mirmar, Business City, Bloc B, Bureau 4.6, Centre Urbain Nord, 1003, Tunis
I.U : 1605717B
Notice d'information pour l'augmentation du capital social de la société HDI de 5.776.490 DT à 6.676.490 DT, par l'émission en numéraire de 90.000 actions, destinées aux anciens actionnaires au prix de la valeur nominale 10 DT et à de nouveaux actionnaires au prix d'émission de 15 DT, soit une prime d'émission de 5 DT.
Décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2025, dont avis publié au B.O.R.N.E. N°99 du 21 mai 2025 et PV enregistré à la recette des finances Charguia, Tunis le 9/7/2025 sous le n° 25707944, quittance n°M088070
1. Renseignements généraux concernant la société :
1.1. Dénomination et siège social :
Société Haifa pour le développement et l'investissement «HDI», Immeuble Mirmar Business city, Bloc B, Bureau 4.6, Centre Urbain Nord, Tunis.
Tél/Fax : 216 71 947 734
1.2. Forme juridique : Société anonyme
1.3. Date de constitution et durée : a été constitué le 22 Décembre 2018 pour une durée de 99 ans
1.4. Objet social :
L'objet social de la Société est la gestion et l'exploitation touristique à travers :
- Le développement de projets d'investissement touristiques éco-responsables, innovants, attractifs et créateurs de valeur
- La réalisation de tous les travaux relatifs à l'aménagement et la mise en valeur des zones devant accueillir les projets touristiques
- L'identification des outils de financement et la promotion des projets auprès des investisseurs et des partenaires potentiels
- La réalisation des projets d'investissement touristiques et édification des constructions et des équipements pour les zones devant accueillir les projets
1.5. Identifiant unique : 1605717B
1.6. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre
1.7. Nationalité : Tunisienne
1.8. Capital social : s'élève 5.776.490 DT divisé en 577.649 actions de nominal 10 DT, entièrement libéré
1.9. Régime fiscal : droit commun
1.10. Matricule fiscal : 1605717/B
1.11. Lieu de consultation des documents de la société : Siège social de HDI
1.12. Responsable chargé de l'information : M. Mourad Smaoui.
2. Administration et contrôle :
2.1. Membres des organes d'administration :
| Administrateurs | Qualité | Représenté par | Mandat | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| M. Mohamed Faouzi Drissi | Président | Lui-même | 2025-2027 | Tunis |
| Association IDJ 2050 | Membre | M. Saadalah Khalfaoui | 2025-2027 | Jendouba |
| Société ma santé + | Membre | M. Mohamed B. Hmida | 2025-2027 | Tunis |
| M. Faouzi Yahyaoui | Membre | Lui-même | 2025-2027 | Tabarka |
| M. Nourddine Ghariani | Membre | Lui-même | 2025-2027 | Tunis |
| M. Torki Abidi | Membre | Lui-même | 2025-2027 | Boussalem |
| M. Hakim Selmi | Membre | Lui-même | 2025-2027 | Tabarka |
| M. Samir Akermi | Membre | Lui-même | 2025-2027 | Jendouba |
| M. Jawhar Marzouki | Membre | Lui-même | 2025-2027 | Jendouba |
| Mme Nadia Ayadi | Membre | Lui-même | 2025-2027 | Jendouba |
2.2. Fonction des membres des organes d'administration et de direction :
| Membre | Fonction | Date d'entrée en fonction | Adresse |
|---|---|---|---|
| M. Mohamed Faouzi Drissi | Président du conseil | 22 décembre 2018 | Tunis |
| M. Mourad Smaoui | Directeur général | 22 décembre 2018 | Tunis |
Les autres membres du conseil d'administration n'ont pas de fonction au sein de la société.
2.3. Organe de contrôle :
| Commissaire aux comptes | Adresse | Mandat |
|---|---|---|
| Alpha international consulting, société inscrite au tableau de l'ordre des experts comptable de Tunisie, représentée par M. Ali Khelifi | Bureau : 85, rue de Palestine, 4ème étage, B 4.1, Tunis | 2025-2027 |
3. Renseignements relatifs à l'opération d'augmentation :
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 juin 2025, enregistré à la Recette des finances Charguia, Tunis le 9/7/2025 sous le n°25707944, quittance n° M088070, il a été décidé d'augmenter le Capital social conformément aux modalités et caractéristiques suivantes :
3.1. Le capital sera augmenté de 900.000 DT par la souscription et la libération immédiate et par l'émission de 90.000 actions nominatives, libérables à la souscription, destinées aux anciens actionnaires à valeur nominale de 10 DT de l'action, et à de nouveaux actionnaires au prix de vente de 15 DT, dont 5 DT de prime d'émission.
Les dates de la souscription sont les suivantes :
Date d'ouverture : 18 juillet 2025
Date de clôture : 18 août 2025
3.2. Droit préférentiel de souscription : L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription.
3.3. Modalités et délais de délivrance des titres : La souscription sera constatée par une attestation délivrée par la société sur présentation d'un bulletin de souscription.
3.4. But de l'émission :
- Renforcer les fonds propres de la société
- Financer le plan de développement des projets portés par l'entreprise.