Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SOCIETE ART MARTIN TUNISIE SA

SOCIETE ART MARTIN TUNISIE SA

Capital social : 2 250 000 DT

Société anonyme

Identifiant Unique : 741254T/A/M/000

Siège social : Route Somaa Zone Industrielle Béni Khiar 8060 Nabeul

Les actionnaires de la Société ART MARTIN TUNISIE SA sont convoqués

à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 27 Août 2025 à 10h au siège social de la société JEROL FINANCES - 60 Rue Lucette et René Desgrand 69100 Villeurbanne - Lyon - France à l'effet d'examiner et de statuer sur les points de l'ordre du jour suivant :

• Approbation de la date de tenue de l'Assemblée Générale;
• Examen du rapport du conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31 Août 2024 ;
• Examen des états financiers au titre de l'exercice clos au 31 Août 2024;
• Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 Août 2024 ;
• Approbation des états financiers et du rapport d'activité au titre de l'exercice clos au 31 Août 2024 ;
• Examen et approbation des conventions réglementées entrant dans le cadre de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales;
• Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 Août 2024 ;
• Nomination du commissaire aux comptes;
• Nomination d'un administrateur;
• Quitus aux administrateurs et à la direction générale;
• Pouvoir pour formalités.

Les documents de l'assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.