CONVOCATION A UNE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE — SOCIETE POLYCLINIQUE TAOUFIK

SOCIETE POLYCLINIQUE TAOUFIK
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL
DE 63.801.832.350 DT

SIEGE SOCIAL: BOULEVARD MED BOUAZIZI, NORD HILTON, TUNIS - TUNISIE IDENTIFIANT UNIQUE: 0805334V

Le conseil d'administration décide de convoquer l'assemblée générale

ordinaire qui aura lieu vendredi le 05 septembre 2025 à 9h, au siège social de la Société « TUNISIAN HEALTH CARE CENTERS- CLINIQUE INTERNATIONALE HANNIBAL» sis à Résidence Riviera, Bloc D, Rue de la feuille d'érables, cite les pins - les berges du lac II - Tunis, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant:

1. Ratification de la tenue tardive de l'Assemblée Générale Ordinaire relative à l'exercice 2024;
2. Ratification des modes et délais de convocation et des modes de présence;
3. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la situation de la société et son activité durant l'exercice 2024;
4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31/12/2024;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2024;
6. Approbation des conventions réglementées au sens des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
7. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2024;
8. Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur;
9. Autres Points;
10. Pouvoirs pour formalités.

Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de la Clinique Internationale Hannibal durant le délai légal.

Cette annonce vaut convocation personnelle pour tous les actionnaires.