Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SOCIETE SHEFA MANAGEMENT

SOCIETE SHEFA MANAGEMENT

Société anonyme

Au capital de 14 550 000 DT

Siège social : Rue Cheikh Mohamed Ennaifer- 2036 La Soukra

Numéro RNE : 1352461Q

Le conseil d'administration a décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu vendredi le 12 septembre 2025 à 13h, au siège social de la société "TUNISIAN HEALTH CARE CENTERS- CLINIQUE INTERNATIONALE HANNIBAL" sis à Résidence Riviéra, Bloc D, Rue de la feuille d'érables, cité les Pins - les Berges du Lac II - Tunis à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification des modes et délais de convocation & des modes de présence;

2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la situation de la société et son activité durant l'exercice 2024 ;
3. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31/12/2024 ;
4. Affectation du résultat de l'exercice 2024 ;
5. Approbation des conventions réglementées au sens des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2024 ;
7. Ratification de l'Agrément d'une nouvelle actionnaire;
8. Autres points;
9. Pouvoirs pour formalités.

Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège social de la Clinique Internationale Hannibal durant le délai légal.

Cette annonce vaut convocation personnelle pour tous les actionnaires.