Société BINA CORP

Société anonyme

Au capital de 72 180 000 DT

Siège social : Rue 8002 Espace Tunis Bloc H Etage 1 Montplaisir 1073 - Tunis

Mat. Fisc. : 1046405 Z

Conformément à l'article 26 - 4ème paragraphe des statuts, Messieurs les actionnaires de la société BINA CORP (il est à signaler qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la

convocation initiale à l'Assemblée Générale Ordinaire publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne n°110 du 29 juillet 2025, où la dénomination "Carthage Cement" a été mentionnée à tort à la place de "BINA CORP"), sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le vendredi 3 octobre 2025 à 16h00 au siège de la société AL KARAMA HOLDING situé à l'angle de la rue du Lac Annecy et le passage du Lac Malaoui - Les Berges du Lac 1 de Tunis - 1053 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire;
2. Lecture et approbation des rapports de gestion pour les exercices clos le 31/12/2020 et 31/12/2021 ;
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, relatif aux états financiers des exercices clos le 31/12/2020 et 31/12/2021 ;
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Approbations des états financiers pour les exercices clos le 31/12/2020 et 31/12/2021;
6. Affectation du résultat ;
7. Quitus aux administrateurs;
8. Renouvellement des mandats des administrateurs;
9. Pouvoir pour accomplir les formalités légales.