«Sté Carthage Médical»
SA au capital de 9.600.000 DT
Siège : zone touristique, Jinen El Ouest 5000 Monastir
Identifiant Unique : 1038331B
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société «Carthage Médical», sont invités à assister à l'A.G.O. qui se tiendra le 28/9/2025 à 10h au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entérinement du retard de la convocation de l'AGO pour l'année 2024 ;
2. Lecture du rapport d'activité 2024 ;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024 ;
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2024 ;
5. Approbation des conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2024 ;
7. Quitus aux administrateurs;
8. Fixation des jetons de présence;
9. Examen des propositions du conseil d'administration pour le redressement de la situation financière de la société dans le cadre de la procédure d'alerte initiée par le commissaire aux comptes;
10. Présentation de la situation financière et des engagements de la société arrêtés au 31/08/2025;
11. Questions diverses.
NB : Les procurations doivent être spéciales avec simple signature.
NB : Les documents relatifs à l'A.G.O. seront à votre disposition pour consultation J-15 et seront publiés au Bulletin Officiel du CMF.