SOCIÉTÉ PLASTISS
SOCIET ANONYME AU CAPITAL DE 1.100.000DT
SIÈGE SOCIAL : 5 BIS RUE CHARLES DE GAULLE 1000 TUNIS
IU : 001174 C
Messieurs les actionnaires de la société Plastiss sont invités à se réunir à son bureau sis au Bloc 10 rue Kaâb Ibn Malek les UV4 El Menzah 6, le 23/09/2025 à 10h00 en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification du retard et du mode de la tenue de l'assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions de la loi N° 47-2019 du 27/05/2019.
- Lecture et approbation du rapport de gestion pour l'exercice 2024 établi par le Conseil d'Administration.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024.
- Lecture des états financiers arrêtés au 31/12/2024.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2024.
- Affectation du résultat de l'exercice 2024.
- Informations des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par l'un ou les administrateurs ou le Président Directeur Général.
- Examen et approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général pour l'exercice 2024.
- Détermination des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2025.
- Election des administrateurs pour les exercices 2025-2026 et 2027.
- Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2025-2026 et 2027.
- 13. Pouvoirs pour formalités.