De la Société STERIPHARM
S.A. de capital social : 14 000 000 TND
Route de Zaghouan Km 24 - 1145 - Bourbiaa - Mohamadia
Identifiant unique : 1598337Y
N° CNSS : 589891-34
En application de l'article 277 du Code des sociétés commerciales, nous soussigné Jaouher Ben Zid, de la société d'expertise comptable Deloitte agissant en notre qualité de commissaire aux comptes de la Société STERIPHARM SA au capital de 14.000.000 dinars dont le siège est sis au km24 Route de Zaghouan - 1145 - Mhamdia - Bourbiaa - Ben Arous Tunisie, immatriculée au Registre national des entreprises sous l'identifiant unique n°1598337Y nous convoquons les actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire extraordinairement convoquée et ce le
7 novembre 2025 à 10h00 au siège social de la société avec la possibilité de participer à distance par visioconférence, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Renouvellement ou nomination des membres du Conseil d'administration pour les années 2025-2026-2027
2- Délégation à un membre du Conseil d'administration pour convoquer le Conseil dans le but de :
- Nommer un président du Conseil d'administration.
- Nommer un nouveau directeur général, et fixer la durée du mandat, les pouvoirs et la rémunération.
- Convoquer une assemblée générale extraordinaire pour l'augmentation du capital social.
- Cession d'une action au profit du président du Conseil d'Administration.
- Approbation des crédits de gestion annuels à court terme.
3- Délégation pour effectuer les démarches de mise à jour auprès du Registre National des Entreprises, ainsi que le dépôt et la publication.