Convocation à l'assemblée générale ordinaire — GAMMARTH IMMOBILIERE

GAMMARTH IMMOBILIERE

Société anonyme

Au capital de 7.904.130 DT

Siège social : Immeuble AL KARAMA, les Berges du Lac 1053 Tunis

Identifiant Unique : 0425194L

Le Conseil d'Administration de Gammarth Immobilière, réuni le 10 octobre 2025 invite Messieurs les actionnaires à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Jeudi 20 Novembre 2025 à 10 heures, au siège social de la société, sis Immeuble ALKARAMA, Rue Lac d'Annecy Passage Lac

Malawi Les Berges du Lac - 1053
Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Entériner le retard accusé de la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2. Approbation du rapport de Gestion relatif à l'exercice 2024
3. Lecture du rapport général et rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux états financiers 2024.
4. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à la convention du compte courant actionnaire avec la société Karthago Invest.
5. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2024.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2024.
7. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2024.
8. Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2024.
9. Nomination et renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
10. Pouvoir aux porteurs.

Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de GAMMARTH IMMOBILIERE.

Cet avis tient lieu de convocation individuelle.