Société anonyme
Au capital de 18 022 500,000 Dinars
Siège social : Rue de Gafsa lot numéro 34 & 39, Zone Industrielle - MGHIRA III
Identifiant unique : 0000246X
Messieurs les Actionnaires de la Société Anonyme MARE ALB, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, pour le 16 décembre 2025 à 15H au Novotel Tunis Lac - Rue de la feuille d'érable cité les Pins - Les Berges du Lac 2 - 1053 Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et du délai de convocation de l'assemblée;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2025;
3. Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2025;
4. Lecture et approbation des états financiers au titre de l'exercice 2025 et des annexes;
5. Quitus aux administrateurs, au Président et au Directeur Général au titre de l'exercice 2025 ;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2025 ;
7. Allocation des jetons de présence aux administrateurs au titre de l'exercice 2025 ;
8. Approbation des conventions réglementées mentionnées au rapport spécial du commissaire aux comptes ;
9. Renouvellement des mandats d'administrateurs;
10. Attributions de pouvoirs.