Société PERLAMED
S.A. au capital 5 767 340 dinars
Siège social : Zone Industrielle Sbikha 2 Kairouan
Identifiant unique : 1497706S
Messieurs les actionnaires et monsieur le commissaire aux comptes de la Société PERLAMED sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 19 décembre 2025 à partir de 17 heures à l'Hôtel Palais Royal sis à la Route de Mahdia Km 3 Sfax à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation des procédures de la convocation et du délai de tenue de l'assemblée générale annuelle ordinaire.
2- Lecture du rapport de gestion de l'année 2024
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes de l'exercice 2024
4- Approbation du rapport de gestion de l'année 2024
5- Information sur les fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général
6- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et les articles suivants du code des sociétés commerciales.
7- Approbation des états financiers de l'exercice 2024
8- Affectation des résultats de l'exercice 2024
9- Octroi du quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général
10- Questions diverses
11- Délégation de pouvoirs pour accomplir les formalités.
Les documents prescrits par la loi et relatifs à la présente assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera aux vues d'une procuration spéciale.