Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2025 — CAP 3000 Immobilière SA

CAP 3000 Immobilière SA

Société anonyme

Au capital social de 7.000.000

Siège social : 1 Immeuble TRIANON
Avenue de la Bourse Lac 2

Registre de commerce : N°B2427432006

1093913E

Cher Actionnaire,

Vous êtes priés d'assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société CAP 3000 Immobilière qui se tiendra le 18 décembre 2025 à 17 heures, au siège social de la société

APPART B1.1 Immeuble TRIANON
Avenue de la Bourse lac 2, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Entérinement du retard de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire.
2/ Lecture et Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
3/ Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2024.
4/ Approbation des états financiers 2024.
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2024.
6/ Approbation des conventions et engagements visés par les articles 200, 202 et 475 du Code des sociétés commerciales.
7/ Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2024.
8/ Pouvoirs pour formalités.