Convocation à l'assemblée générale ordinaire — PRYSMIAN CABLES AND SYSTEMS TUNISIA

PRYSMIAN CABLES AND SYSTEMS TUNISIA

SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE 2.700.000 DT

SIEGE SOCIAL : 4, AVENUE HABIB BOURGUIBA, 8010, MENZEL BOUZELFA - TUNISIE

IDENTIFIANT UNIQUE : 1177791B

Les actionnaires de la société PRYSMIAN CABLES AND SYSTEMS

TUNISIA sont convoqués à une Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 27 mars 2026 à 10 heures au siège social de la Société sis au 4, Avenue Habib Bourguiba, 8010, Menzel Bouzelfa, Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification du mode et des délais de convocation.
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2025;
3. Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes sur la gestion et les états financiers annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025;
4. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2025;
5. Affectation du résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025;
6. Fixation des jetons de présence;
7. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
8. Quitus aux administrateurs;
9. Ratification d'une cooptation d'un Administrateur;
10. Pouvoirs pour formalités.