Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire — Société d'investissement touristique Majoul «SITMA SA»

Société d'investissement touristique Majoul «SITMA SA»

SA au capital de 5 031 900 DT

Siège social : 15 rue Ibn Kouteiba 1002 Tunis

IU : 0496053Q/A/M/001

CNSS : 14249094

Les actionnaires de SITMA sont convoqués à l'assemblée générale

ordinaire qu'aura lieu le 25 mars 2026 à 10 heures du matin au n°A6 Immeuble Laguna Square cité des pins les Berges du lac Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Ratification de la tenue tardive de l'assemblée générale statuant sur les comptes 2024
• Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2024
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024
• Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2024
• Quitus à donner aux administrateurs relatifs à l'exercice 2024
• Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales relatifs à l'exercice 2024
• Affectation du résultat relatif à l'exercice 2024
• Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2025, 2026 et 2027
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2025, 2026 et 2027
• Questions diverses.