NEWREST RETAIL
SA au capital de 1477000 dinars
10 Rue de l'Ile de Rhodes 1053 Les Jardins du Lac Tunis
Identifiant Unique : 804833F
Le conseil d'administration de la société a l'honneur de convoquer le commissaire aux comptes et tous les actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 30 mars 2026 à 10 heures au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités et des délais de convocation
p. 5872. Examen et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2025
3. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2025
4. Approbation de conventions réglementées
5. Affectation des résultats au titre de l'exercice 2025
6. Nomination des administrateurs pour les exercices 2026, 2027 et 2028
7. Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2026, 2027 et 2028
8. Quitus aux administrateurs
9. Pouvoirs en vue des formalités. 2026400767SANB3
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire
ASSURANCES MAGHREBIA IMMOBILIERE S.A
Au capital de 6 700 000 DT
Siège social : Angle 64, Rue de Palestine / 22, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite - Tunis
Identifiant Unique n° : 0306855N
MF : 306855N/P/M/000
Conformément à la décision du Conseil d'Administration du 27 février 2026, messieurs les actionnaires de la Société ASSURANCES MAGHREBIA IMMOBILIERE S.A sont convoqués au siège social de la Société le lundi 30 mars 2026 à 9H00 en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2025 ainsi que des États financiers du même exercice ;
2- Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2025 ;
3- Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des États Financiers de l'exercice 2025 ;
4- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2025 ;
5- Affectation des résultats de l'exercice 2025 ;
6- Jetons de présence au titre de l'exercice 2025 ;
7- Mandat des Administrateurs
8- Pouvoirs pour formalités.
Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la Société dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.