GÉNÉRALE ORDINAIRE
SOCIÉTÉ TUNISIE SYSTÈMES
"TUNISYS S.A"
Au capital de 1.500 000 Dinars
Siège Social : 124 Avenue de la Liberté 1002 Tunis
RNE : 0031593K
MF/TVA : 031593K/A/M/000
CNSS : 203401-89
Messieurs les actionnaires de la société TUNISIE SYSTÈMES "TUNISYS SA" sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Vendredi 24 Avril 2026 à 11h00 au siège de la Société, sise 124 Avenue de la Liberté 1002 Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de L'exercice clos le 31 Décembre 2025,
2- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes de l'exercice 2025,
3- Lecture et approbation des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2025,
4- Approbation des conventions prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
5- Affectation des résultats,
6- Quitus aux Administrateurs,
7- Déclaration des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs en application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales,
8- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration,
9- Nomination des Administrateurs,
10- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.