Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Le vendredi 24 avril 2026

BTK Conseil

Intermédiaire en Bourse - Agrément n°34/95 du 25 décembre 1995

S.A au capital 1.800.000 de dinars

IU : 0433775Z

Siège social : 10 bis, Avenue Mohamed V - Immeuble BTK 1001 - Tunis

Les actionnaires de BTK Conseil sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 24 avril 2026 à 10 heures au siège de la société, sis au 10 bis, Avenue Mohamed V - Immeuble BTK - 1001 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société relative à l'exercice clos le 31/12/2025 ;
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025 ;
3- Approbation du rapport d'activité et des états financiers arrêtés au 31/12/2025 ;
4- Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes ;
5- Quitus aux administrateurs ;
6- Affectation des résultats de l'exercice 2025 ;

7- Nomination d'un Commissaire aux Comptes pour les exercices 2026, 2027 et 2028
8- Nomination d'un Administrateur;
9- Pouvoirs en vue des formalités. 2026R00909SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

HANNIBAL LEASE

Société Anonyme

Au capital de 55.000.000 DT

Siège social : Immeuble Hannibal Lease, Rue du Lac Léman, Les Berges du Lac - 1053 Tunis

RNE : 0766895F

MF : 0766895FAM000

Messieurs les actionnaires de Hannibal Lease S.A sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Mardi 28 Avril 2026 à 10 heures, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise sis au boulevard principal Rue du Lac, Turkana 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion d'Hannibal Lease et sur l'activité du Groupe relatifs à l'exercice 2025.
• Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les Etats Financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2025.
• Approbation des Etats Financiers Individuels et Consolidés relatifs à l'exercice 2025.
• Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et à l'article 62 de la loi 2016-48 du 11 Juillet 2016 relative aux Banques et aux établissements financiers.
• Quitus aux Administrateurs.
• Affectation du résultat 2025.
• Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre un ou plusieurs Emprunts Obligataires Ordinaires et/ou Subordonnés en 2026 et en 2027 dans la limite de Cent Cinquante Millions de Dinars (150.000.000 DT), et d'en fixer les conditions et modalités.

• Fixation des jetons de présence
• Fixation de la rémunération des membres du Comité d'Audit et du Comité des Risques relatifs à l'exercice 2026.
• Pouvoir pour formalités.