SICAV BH CAPITALISATION
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par la Loi 2001-83 du 24 juillet 2001
Agrément du Ministre des Finances en date du 12 Février 1994
Siège social : Immeuble BH Assurance rue Sghaier Ouled Ahmed Bloc B 3ème étage Centre Urbain Nord - 1003 Tunis
La SICAV BH CAPITALISATION porte à la connaissance de ses actionnaires que l'Assemblée
Générale Ordinaire se tiendra le vendredi 15 mai 2026 à 10H, au siège de BH BANK (14ème Etage), sis à l'avenue Hédi NOUIRA -1030 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos le 31.12.2025;
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2025;
3. Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2025
4. Approbation des conventions réglementées;
5. Affectation des résultats de l'exercice 2025;
6. Fixation des jetons de présence;
7. Quitus aux administrateurs;
8. Renouvellement des mandats des administrateurs
9. Pouvoir pour formalité.
NB : Les documents relatifs à l'Assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société, sis à Immeuble BH Assurance, rue Sghaier Ouled Ahmed, Bloc B 3ème étage Centre Urbain Nord - 1003 Tunis.