De la Société Arabe des Industries Pharmaceutiques SAIPH
S.A. de Capital social : 80600700 TND
Route de Zaghouan Km 24 - 1145 - Bourbiaa - Mohamadia
Identifiant unique : 0381453V
N° CNSS : 206620-10
Messieurs les actionnaires de la Société Arabe des Industries Pharmaceutiques «SAIPH» sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2025 qui se tiendra le vendredi 22 mai 2026 à 10h00 au siège de la Direction de la Promotion et de l'Information Médicale de la Société sis au 62, Avenue Taher Ben Ammar lac nord, les jardins du lac 2, les berges du lac Tunis, à l'effet de statuer sur :
1. lecture du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31/12/2025
2. lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels de l'exercice clos le 31/12/2025
3. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2025
4. Affectation du résultat de l'exercice comptable 2025
5. lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées à l'article 200 du Code des sociétés commerciales au titre de l'année 2025
6. lecture du rapport de gestion des sociétés du groupe SAIPH pour l'exercice clos le 31/12/2025
7. lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31/12/2025
8. lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées à l'article 475 du Code des sociétés commerciales au titre de l'année 2025
9. Quitus aux membres du Conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice clos le 31/12/2025
10. Fixation des jetons de présence des membres du Conseil d'administration pour leur activité durant l'année 2025
11. Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes pour la période 2026-2027-2028
12. Désignation des membres du conseil d'administration pour la période 2026-2027-2028
13. Délégation pour l'accomplissement des formalités légales de publication.