De la Société de Participation de Gestion et d'Investissement
PGI-Holding «AMEN GROUP»
Au capital de 50.000.000 Dinars
Identifiant Unique & MF : 0000118P/A/M/000
Siège social : 150, Avenue de la liberté - 1002 - Tunis
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société anonyme,
PGI-Holding «Amen Group» sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Vendredi 15 mai 2026 à 16H00, au siège de la société, sis au 150 Avenue de la liberté - 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers individuels pour l'exercice clos le 31/12/2025.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels clos le 31/12/2025 et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2025.
4- Approbation du rapport de gestion du groupe et des états financiers consolidés de l'exercice 2025.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2025.
6- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2025.
7- Nomination d'Administrateurs.
8- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2026.
9- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2026.
10- Information concernant les déclarations de fonctions.
Conformément aux dispositions des Statuts de la société, l'Assemblée Générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les Actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.