Convocation à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 04 JUIN 2026
LA SOCIETE MENINX O.I.S
Société Anonyme
Au capital de 3.000.000 Dinars
SIEGE SOCIAL: N° 5 rue de l'Energie Solaire (8612) Zone Industrielle Charguia 1
Identifiant Unique : 1271038D
Le président du Conseil d'Administration convoque tous les Actionnaires de la Société MENINX O.I.S SA pour assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi, le 04 JUIN 2026 à 11h au siège social de la Société sis au N°5 rue de l'Energie Solaire (8612) Zone Industrielle Charguia 1, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modes et des délais de convocation de la présente Assemblée Générale Ordinaire
2. Lecture et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Lecture et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration du Groupe relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
4. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
5. Approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025;
6. Approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
7. Approbation des conventions mentionnées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
8. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
9. Quitus aux administrateurs, au Président du Conseil et au Directeur Général relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
10. Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration ;
11. Pouvoirs pour accomplissements des formalités juridiques requises par la loi.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société durant toute la période légale, et ce conformément aux dispositions des Statuts de la Société et du Code des Sociétés Commerciales.