SOCIETE INSTITUT POLYTECHNIQUE PRIVE DES SCIENCES AVANCEES DU SUD IPSAS
STE ANONYME
AU CAPITAL DE 2.000.000 DINARS
SIEGE SOCIAL : AVENUE 5 AOUT RUE SAID ABOU BAKER SFAX
Identifiant Unique : 418435 R
Messieurs les actionnaires et monsieur le commissaire aux comptes de la société INSTITUT POLYTECHNIQUE PRIVE DES SCIENCES AVANCEES DU SUD "IPSAS" société anonyme au capital de 2.000.000 dinars, ayant son siège social à l'avenue 5 Août, rue Said Aboubaker, immeuble kamoun Sfax, titulaire de l'identifiant unique n°418435R sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2024 qui se tiendra le jeudi 25 juin 2026 à 09 heures du matin au siège social de la société à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la date de tenue tardive de la présente assemblée
2. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.
3. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2024.
4. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées
5. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2024.
6. Affectation des résultats enregistrés aux états financiers de l'exercice 2024.
7. Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
8. Jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
9. Nomination du commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2025 et 2026 et 2027.
10. Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2024, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à la vue d'une procuration spéciale.