EXERCICE 2025
ACT PHARMA
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL SOCIAL DE : 1.300.000 DINARS
SIEGE SOCIAL : Zone Industrielle Oued Zarga - Béja
IMMATRICULEE AU REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES
Sous l'identifiant unique : N°1128705N
Les actionnaires de la société ACT Pharma sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra au bureau de Tunis, rue Madinet Khadhima - Résidence YOSRA - A2- Cité Ennasr 2, le Vendredi 26 juin 2026 à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil pour l'exercice 2025.
- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2025.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2025.
- Quitus au conseil d'administration.
- Affectation des résultats de l'exercice 2025.
- Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Points proposés par certains actionnaires dans le courrier du 14 janvier 2026.
- Jetons de présence.
- Prime d'intéressement variable allouée au Président Directeur Général de la société au titre de l'exercice 2025.
- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au bureau de Tunis, rue Madinet Khadhima - Résidence YOSRA - A2- Cité Ennasr 2, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2025, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires, et ce à compter du vendredi 9 Juin 2026.