"Société Cytopharma SA"
Société anonyme
Au capital social : 25.695.590 D
Siège social : ZI Hammam Zriba, Zaghouan
MF : 1204054DAM000
Les actionnaires de la société sont invités à assister à la réunion de
l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 26 Juin 2026 à 10h00 au siège de la société Arab Tunisian Development SICAR sise à rue Lac Léman, immeuble regency, Bloc A - 2ème étage, Tunis 1053.
A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modes et délais de convocation de l'AGO.
2- Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration destiné à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025.
4- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
5- Affectation du résultat.
6- Approbation des conventions réglementées.
7- Quitus aux administrateurs.
8- Fixation des jetons de présence.
9- Nomination du Commissaire aux comptes.
10- Nouveau mandat des administrateurs.
11- Pouvoirs pour formalités.