APICEM SA
Société Anonyme
Au capital de 3 500 000 DT
Siège social : Complexe Immobilier
Lake Tower, 8ème Etage Bureau
E05 - Angle Avenue Beji Caied
Essebsi et la Feuille d'Erable-les
Berges du Lac II, 10S3 Tunis
Identifiant Unique : 1705772Q
Messieurs les actionnaires de la société APICEM, sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 10 Juillet 2026 à 11 H au siège de la société, à l'effet de délibérer sur les points de l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports de gestion individuels et consolidés établis par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2025
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2025
- Approbation des rapports de gestion individuels et consolidés établis par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2025
- Approbation des états financiers individuels de l'exercice 2025
- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 Décembre 2025
- Quitus aux membres du Conseil d'administration et aux Dirigeants de la société
- Questions diverses
- Pouvoirs pour formalités.
En cas d'empêchement d'un actionnaire d'assister personnellement à l'Assemblée Générale Ordinaire, il peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par un mandataire, dûment habilité à cet effet.
p. 1805Les documents nécessaires à l'assemblée, sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société à compter du 29 juin 2025, et ce conformément aux dispositions légales.