Convocation à la réunion de l'assemblée générale ordinaire — Société SLAMA Frères SA

Du 21 juillet 2026
Société SLAMA Frères SA
Société Anonyme
Au capital de 61.395.000 Dinars
Siège social : Avenue de L'environnement; Route de Mateur 2021 - Oued Ellil
Identifiant unique : 0005624A

CNSS : 43148/80

Le Conseil d'administration a l'honneur de convoquer les actionnaires à se réunir en

Assemblée Générale Ordinaire le Mardi 21 Juillet 2026 à 9h, au siège social sis à l'Avenue de l'environnement, Route de Mateur - 2021 Oued Ellil Tunis, et ce à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1- Autorisation de dépassement du délai imparti pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2025 et son mode de convocation;
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2025;
3- Lecture du rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice 2025;
4- Lecture et approbation des états financiers de la société de l'exercice 2025;
5- Affectation du résultat de l'exercice 2025;
6- Approbation des conventions réglementées visées par l'article 200 (nouveau) du code des sociétés commerciales conclues en 2025;
7- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion relative à l'exercice 2025;
8- Questions diverses.
9- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.