Convocation à l'assemblée générale ordinaire - 2026 — Société « AB INJECT »

Société « AB INJECT »

Société Anonyme (SA)

Capital social : 4 300 000 dinars

Siège social : Avenue Mohamed V, Manaret Hammamet

Matricule fiscal : 1694613N

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Nous avons l'honneur de vous inviter à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société « AB INJECT », qui se tiendra le 01 octobre 2026 à 10h00, dans la zone industrielle de Sbikha-KAIROUAN, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre Du Jour

1. Ratification du mode et des délais de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2. Approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2025.
3. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025 et affectation du résultat.
5. Approbation des conventions réglementées.
6. Quitus aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
7. Fixation et allocation des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration.
8. Nomination d'un nouvel administrateur.
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
10. Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration.
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales et de publicité.