La Société VARIETES INDUSTRIELLES
Société anonyme
Au capital de 14 133 340 Dinars divisé en 1 413 334 d'actions nominatives de 10 Dinars chacune entièrement libérées
Siège social : Lot N°100 Rue Monastir Zone industrielle Mghira 2
RNE : 0012919F
En votre qualité d'actionnaire de la Société VARIETES INDUSTRIELLES SA nous avons l'honneur de vous convoquer en Assemblée Générale ordinaire le 03/12/2026 à 10 heures au siège social de la société sis au Lot N°100 Rue Monastir Zone industrielle Mghira 2, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et des délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire;
2. Lecture et approbation du rapport d'activité 2025 ;
3. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes;
4. Approbation des états financiers de 2025 ;
5. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des opérations et convention rentrant dans le cadre de l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales ;
6. Quitus aux administrateurs et dirigeants;
7. Affectation du résultat 2025 ;
8. Fixation des jetons de présence;
9. Pouvoirs pour formalités.
Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire
SOCIETE MENOYA FOOD INDUSTRY S.A.
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 8 535 000 DINARS
SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE EZZINE RUE IBN BADISS KHEZAMA EST 4051 SOUSSE
MF : 1694900/S/A/M/000
Nous avons l'honneur de vous convoquer pour assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire de MENOYA FOOD INDUSTRY SA qui se tiendra le mardi 08 décembre 2026 à 14h00 au bureau de Tunis, sis à la Rue du Lac d'Annecy, Immeuble Karray, 3ème étage, 1053 Les Berges du Lac, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et des délais de convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire ;
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration et de celui du commissaire aux comptes relatifs à l'augmentation du capital;
3. Augmentation du capital social en numéraire avec suppression des droits préférentiels de souscription ;
4. Modification de l'article 7 des statuts de la société;
5. Nomination de nouveaux administrateurs;
6. Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.