استدعاء للجلسة العامة السنوية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة سيراب للأسمنت المصنع
Sirep Prefa" SA"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1 550 000 دينار
المقر الاجتماعي : بطريق قابس كلم 86 معتمدية الصخيرة ولاية صفاقس، الطريق الرئيسية رقم 1 النقطة الكيلومترية عدد 355 الدفتر التجاري : B0827832007
المعرف الجبائي : 1001267 P
إن مساهمي شركة سيراب للأسمنت المصنع "برافا" مدعوون للحضور :
أ بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 19 فيفري سنة 2010 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2008.
2) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2008.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008.
5) المصادقة على الإتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6) الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
8) مسائل مختلفة.
9) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2008 والقوائم المالية لسنة 2008، ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، وقائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة وتقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ب بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم وفي نفس المكان على الساعة الحادي عشر صباحا وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) الترفيع في رأس المال.
2) تنقيح الفصل السابع من القانون الأساسي.
3) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي العقد التأسيسي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهمين في الجلستين بمجرد إثبات هويتهم. ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
عن مجلس الإدارة
الرئيس