إستدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة بروتجيس سولوسيون
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 50.000 دينار
المقر الاجتماعي : 12 نهج المعمل - 2035 الشرقية 2
م ج : 855002D
س ج : B0329332007 أريانة
قرر مجلس الإدارة استدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين لشركة بروتجيس سولوسيون ليوم 24 جوان 2010 بالمقر الاجتماعي للمساهم الرئيسي الكائن ب 30 نهج الابينات 75017 باريس وتم تحديد التوقيت وجدول أعمال الجلسات العامة على النحو التالي :
الجلسة العامة العادية ستنعقد على الساعة الخامسة والنصف مساءا
وجدول أعمالها كتالي :
القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2009.
قراءة تقرير مراقب الحسابات.
قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات وعلى الاتفاقات التي عقدت حسب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
تسوية إسناد ترخيص متعلق باتفاقية مع عضو مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
المصادقة على الاتفاقيات التي عقدت حسب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
تخصيص ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
توزيع نتائج السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2009.
تفويض صلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد على الساعة السادسة مساءا وجدول أعمالها كالتالي :
تغيير المقر الاجتماعي.
تعديل الفصل 4 من القانون الأساسي تبعا لما سبق.
تفويض صلاحيات.
رئيس مجلس الإدارة