PROTEGYS SOLUTIONS
S.A non résidente au capital de 50 000DT
12, Rue de l'Usine -2035 Charguia II
MF : 855002D
RC : B0329332007 Ariana
Messieurs les actionnaires de la société sont conviés aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui vont avoir lieu le 24 juin 2010 au siège social de l'actionnaire principal sis au 30, rue des Epinettes - 75017 Paris.
Les heures et ordre du jour des assemblées sont fixés comme suit :
L'assemblée générale ordinaire se tiendra à 17 h30 et aura pour ordre de jour :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée relatif à la gestion 2009,
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'Article 200 du code des sociétés commerciales,
- Régularisation du défaut d'autorisation préalable de la reconduction d'une convention réglementée et approbation,
- Approbation des conventions visées à l'article 200 du code des Sociétés commerciales et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31.12.2009,
- Quitus aux administrateurs
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs en vue des formalités,
L'assemblée générale extraordinaire se tiendra à 18h et aura pour ordre de jour :
- Transfert du siège social,
- Modification corrélative de l'article 4 des statuts,
- Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président du Conseil d'administration