SOCIETE FRIGORIFIQUE ET BRASSERIE DE TUNIS.
S.A. au capital de 56.000.000 de Dinars
Société Mère du Groupe S.F.B. T.
Siège social : Bab-Saadoun - 1005 Tunis
R.C. : B129561997
M.F. : 001985G AM 000
Messieurs les actionnaires de la Société Frigorifique et Brasserie de Tunis sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, pour le jeudi 22 avril 2010 à 9H30, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises - Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009;
2/ Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice;
3/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
5/ Affectation des résultats;
6/ Quitus pour l'exercice aux Administrateurs;
7/ Renouvellement de mandats d'Administrateurs;
8/ Nomination de deux Commissaires aux comptes;
9/ Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du Groupe S.F.B. T. arrêtés au 31 décembre 2009;
10/ Approbation des états financiers consolidés;
11/ Pouvoirs à donner.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2009, du projet de résolutions à soumettre à
l'assemblée et des états financiers consolidés de l'exercice 2009, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis un mois avant la tenue de l'assemblée.
Le Conseil d'Administration