ALUBAF INTERNATIONAL BANK - TUNIS
Société anonyme
Au capital de 25,000,000 DOLLARS
Siège social : Rue 8007 Montplaisir
Tunis Le Belvédère
Messieurs les actionnaires de la société Alubaf International Bank - Tunis sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui aura lieu le 16 Avril 2010 à 11 Heures au siège de la Banque sis à la rue 8007 Monplaisir à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport moral du Conseil d'Administration sur l'exercice 2009.
2. Lecture et approbation des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2009.
3. Approbation du bilan et des comptes pour l'exercice 2009.
4. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2009.
5. Election des nouveaux membres du conseil d'administration.
6. Approbation de la proposition de répartition des bénéfices de l'exercice 2009.
7. Détermination des jetons de présence des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2010.
8. Désignation des commissaires aux comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
Vous êtes en outre avisé que tous les documents destinés à cette assemblée sont tenus à votre disposition au siège social de la société durant le délai légal.
Le Conseil d'Administration