Société anonyme au capital de 3.000.000 Dinars
p. 1776Siège social : Boulevard de l'Environnement 7070 Ras Djebel Tunisie
Matricule fiscal : 003310A
Suivant procès verbaux de l'Assemblée Générale Ordinaire et du Conseil d'Administration du 25 décembre 2009, enregistrés respectivement à la Recette des Finances de Ras Djebel le 28 et le 30 décembre 2009, enregistrement n° 09803934 et n° 09103977. Quittances M044550 et M044777, dont deux exemplaires de chacune des dits PV ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Bizerte le 22 mars 2010 sous le n° D4507896, il a été décidé ce qui suit :
- Prendre acte de la démission de Monsieur Stefan Leclair et Thierry Deioanni de leurs fonctions d'administrateurs,
- Nommer Monsieur Samy Bziou comme nouvel administrateur pour une période de Trois ans expirant avec l'exercice clos le 28 février 2012,
- Ratifier la cession d'une action et agréer un nouvel actionnaire,
- Approuver la conclusion d'emprunts auprès de diverses banques et l'affectation en hypothèque de biens immeubles appartenant à la société,
- Annuler la décision de distribution de dividendes,
- Désigner Monsieur Samy Bziou en qualité de Directeur Général en remplacement de Monsieur Stefan Leclair démissionnaire, et ce pour la période de trois ans et lui donner pouvoir pour signer les contrats des susdits emprunts.
P/ Le Conseil d'Administration