Constitution d'une société anonyme — OPTIMA SICAR

OPTIMA SICAR

I- Statut :

Suivant acte sous-seing privé en date du 24 mars 2010 enregistré à Sousse à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés le 25/3/2010 sous le n° 10800489, quittance n°M000535, il a été constitué une société anonyme ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OPTIMA SICAR.

Objet : La participation pour son propre compte et pour le compte de tiers au renforcement des fonds propres des entreprises.

Capital social : 1 000 000 DT divisé en 100 000 actions nominatives de 10 DT chacune libérées au quart à la souscription.

Siège social : Imm Menchia 2ème étage bureau n°2 Route de Tunis Hammam Sousse.

Durée : 99 ans.

II- Déclaration de souscription et de versement :

Acte reçu par le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés à Sousse et enregistré le 25/03/2010 sous le n°10800492, quittance n°M000537.

III- Assemblée générale constitutive :

Du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive tenue le 25 mars 2010 enregistré à la recette de

l'enregistrement des actes de sociétés de Sousse le 26 mars 2010 sous le n°10500502 quittance n°M000548, il appert que ladite assemblée a notamment :

1- Approuvé le statut de la société.
2- Nommé comme premiers administrateurs, pour un mandat de trois (3) ans, soit pour les exercices 2010, 2011 et 2012 et ce jusqu'à la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur l'exercice 2012 :

• Mr. Khaled Ben Hadj Ali.
• La STB Invest.
• La société Optima Conseils & Ingénierie Internationale.

3- Nommé Mr. Haytem Hafsi comme commissaire aux comptes pour un mandat de trois (3) ans, soit pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
4- Déclaré la société définitivement constituée et donné quitus au fondateur.

IV- Premier conseil d'administration:
Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 mars 2010 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés le 26 mars 2010 sous le n°10800503 quittance n°M000549, le conseil d'administration a élu Monsieur Khaled Ben Hadj Ali, président directeur général de la société avec les pouvoirs les plus étendus

V- Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Sousse en date du 26 mars 2010 sous le n°D91612010 deux exemplaires des actes suivants.

• Statut de la société.
• Déclaration de souscription et de versement.
• Liste des souscripteurs.
• Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
• Procès-verbal du premier conseil d'administration.